제22기 정기주주총회 소집통지
주주님의 건승과 댁내의 평안을
기원합니다.
우리회사 정관 제22조에 의하여 제 22기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여
주시기 바랍니다.
- 아 래 –
1. 일 시: 2019년 3월 27 (수) 오전11시
2. 장 소: 대전광역시 유성구 테크노3로 8-10, ㈜아이디스홀딩스 대회의실
3. 회의목적사항
가. 보고 안건
(1) 감사보고
(2) 영업보고
(3) 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의 안건
제1호 의안 : 제22기 재무상태표, 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무상태표 승인의건
(※ 이익배당 예정내용 →
1주당 배당금 : 200원)
제2호 의안 : 감사 선임의 건
성명
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생년월
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주요약력
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추천인
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회사와의
거래내역
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최대주주와의
관 계
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조한기
(감사)
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1960년 06월
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건국대학교 전자공학 학사
㈜에스원 기술/개발 전사총괄 담당
㈜에스원 경기/강남본부 전략영업팀장
現 ㈜아이디스홀딩스 감사
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이사회
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해당
없음
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해당
없음
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제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건(첨부1 참조)
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(25억)-전년 동일
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(2억)-전년 동일
4. 경영참고사항 비치
상법 제 542조의4 제3항에 의거 경영 참고사항은 당사의 본사와 한국예탁결제원에 비치하였고,
금융감독원 또는 한국거래소에 전자 공시하여 조회가 가능 하오니 참조 하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사:신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인 인적 사항 기재, 인감날인), 위임인(주주) 인감증명서
대리인 신분증
7. 기타사항
- 제 22기 배당금은 액면금액 기준 현금40%(1주당
200원)를 예정하고 있으며, 주주총회에서 확정시
별도로 통지하겠습니다.
2019년 2월 13일
대전광역시 유성구
테크노3로8-10
주식회사 아이디스홀딩스
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대표이사 김 영 달
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